（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何非常纪录、误导性述说大略流弊遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完满性承担法律背负。

迫切本色提醒： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会吸收的荟萃投票系统：上海证券交往所鼓励大汇荟萃投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票表情：本次鼓励大会所吸收的表决表情是现场投票和荟萃投票相团结的表情 - 现场会议召开的日历、技术和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 荟萃投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券交往所鼓励大汇荟萃投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票秩序：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—秩序运作》等运筹帷幄规章扩充 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交往决策调度不组成流弊调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往说明书（草案）（校正稿）》过头纲领的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司流弊财富重组贬责目的》第十三条文章的重组上市的议案（校正稿）

三、鼓励大会投票凝视事项 - 本公司鼓励通过上海证券交往所鼓励大汇荟萃投票系统驾驭表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓励账户的鼓励，可驾驭的表决权数目是其名下一起鼓励账户所执探讨类别平方股和探讨品种优先股的数目总额。 - 消逝表决权通过现场、本所荟萃投票平台或其他表情重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓励对统统议案均表决终了才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面表情委用代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记阵势 - 个东说念主鼓励亲身出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、鼓励授权委用书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券运筹帷幄证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户解释过头向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和运筹帷幄表情参见“六、其他事项之本次会议运筹帷幄表情”。 - 鼓励可吸收传真或信函的表情进行登记（需提供运筹帷幄证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明运筹帷幄电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议运筹帷幄表情： - 运筹帷幄东说念主：任顺英 - 运筹帷幄电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为驾驭表决权。

委用东说念主执平方股数： 委用东说念主执优先股数： 委用东说念主鼓励账户号：

序号 | 非积攒投票议案称呼 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策调度不组成流弊调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往说明书（草案）（校正稿）》过头纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司流弊财富重组贬责目的》第十三条文章的重组上市的议案（校正稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。